假借区块链之名的骗局有哪些? 如何识别?_假借区块链之名的骗局有哪些? 如何识别出来

由网友 快乐剧场故事大全 提供的答案：

区块链技术近年来备受关注,许多不法分子也将其作为诈骗手段。以下是一些假借区块链之名的骗局及其特征:

1. 比特币骗局:比特币是区块链技术的代表应用之一,但也有一些不法分子将比特币包装成"稀缺资源",以高价出售给投资者。这些骗局往往利用人们的贪婪心理,通过高额回报来吸引他们投资。

2. 加密货币骗局:与比特币类似,其他加密货币也可能被不法分子用来进行欺诈活动。这些骗局通常会使用虚假的加密货币项目或公司,声称可以在短时间内获得巨额利润。

3. 数字资产交易骗局:数字货币交易市场中常常存在大量虚假信息和欺诈行为。有些不法分子会发布虚假交易平台、虚假价格等信息,骗取受害者的资金。

如何识别这些骗局呢?首先,要提高警惕,不轻信高额回报的承诺;其次,要了解相关技术和市场信息,了解行业动态和趋势;最后,要注意保护个人信息,避免泄露个人敏感信息。如果遇到可疑情况,应及时向相关部门报告。

由网友 币池女王 提供的答案：

有些项目纯粹是用一个好听的名字,配合高大上的白皮书,骗上一拨韭菜用来收割。庄家大量控盘,说涨就涨,说跌就跌。

谁的钱都不是大风刮来的,要怎么识别那些藏在暗处、有钱黑心的庄家,绕开这些早已埋下大坑的黑心项目？

我们行走币池,要想不湿鞋,就得炼出一双慧眼。

今天女王就和你分享几个让空气币无所遁形的终极武器：

第1招：查官网域名注册情况

网站的域名,就像互联网上的门牌号,顺着它可以查出很多东西,比如注册人、注册日期等等。

下面这两个网址是专门查询域名注册信息的：

英文：https://www.whois.com/

中文：http://whois.chinaz.com/

在这里可以查到域名启用日期和续费日期,如果这只是一个临时圈钱项目,宣传和搭建网站的时间不会差太久,因此域名注册的时间也不会太早。

例如首个归零的超级明星 MXCC,官网是 superstarchain.org,域名看起来还挺厉害,我们查一下：

这个 2018 年 1 月 11 日开始宣传的项目,域名是 3 天前买的耶。怪不得最后归零了。我们来用 whois 反查来看看这位持有域名的仁兄还有哪些网站：

发现还有一个去年12月28日注册的btceasypay,看来这个BTP又是一个空气币无疑了：

除了看域名信息,还要看看网站的内容和设计。

第2招：查团队人员是不是「图库里的人」

为了让项目显得 international,空气币项目往往都要甩几个外国人脸来吓唬一下小白。这些素材哪里找呢,一般就是盗用头像,或者在图库找的外国脸。

根据美剧《硅谷》里的定律,一个无比 stereotype 的标配团队应该会有起码一个白人,一个印度人,一个亚洲人,而这些面孔都可以在 Google 轻松获取：

这时候我们就要使用图片反查,看看这些团队成员是人是鬼。使用 chrome 浏览器的同学,可以直接在图片旁边右键点开菜单,选择反查。

然后看看搜索结果里面的人名是否和官网一致,或者是不是直接到了某个图库。

有时候项目方还会对图片做一些裁剪和变色,或者只把图片展示在白皮书里,让我们没有这么容易找到破绽。这时我们可以截图存下来,再上传搜索,也能撕掉一些假面具。

如果找不到,还可以尝试在 linkedin 上面查找团队成员的姓名和简历,看看人员和工作经历上有没有造假。如果里面有一些中国人,只敢写自己叫做 John Wang,或者 Amy Liu,完全不敢公开自己的全名,极有可能是个坑。

第3招：github 代码更新情况

工具：https://github.com/

这个方法的理论基础,是看看项目的技术团队有没有在好好干活。用主流的比特币做例子,比特币的 core 团队,一搜就有。比较有诚意的开源项目官网一般也会有 github 链接。

可以看到,过去 19 分钟刚刚更新过代码。点进去可以看到,更新 16384 次,10 个分支,192 次发布,有 500 多个代码贡献者。

点开 contributor 页面,能看到是从 2009 年到现在一直在更新。

如果会一点技术的人,还可以点进去看看最近提交的修改是不是有意义的,还是那种打几行删几行的刷单式更新。

总的来说,学会这三招,可以避开大部分的空气币项目了。剩下还有几招,女王会在后面的文章中详细说明。

其实辨别项目是否靠谱的唯一心法就是——

If it seems too good to be true, it probably is …

如果这项目看起来好的不像是真的,那大概率不是真的。

例如那些说自己上定了某个交易所（还没上）的项目,大概率就跟吹嘘和某女神度过春宵的油腻男一样,不碰为好。

欢迎关注女王的微信号：币池女王（ladybtc）,一起交流哦

由网友 每日经济新闻 提供的答案：

对于这个问题,每日经济新闻编辑张杨运认为：

首先我们还是先了解一下区块链到底是什么。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。

简单来说,区块链像一个数据库账本,记载所有的交易记录。打个比方来说,就像一个不能删除的笔记本,任何人的任何操作都会记录下来。

基于这个原理,区块链可以运用在智能合约、证券交易、电子商务、身份验证、物联网等。从中可以发现,区块链技术就是一个存储技术,用于验证其信息的有效性(防伪)。

那么,我们在在进行区块链投资时应该如何避开一些陷阱呢？

1.区块链投资与虚拟币投资两者不应该画等号。刚刚上文也说了,区块链可以应用在许多方面,而挖矿所产生虚拟币只是众多应用场景中的一个。投资者不了解两者的区别,盲目进行投资,造成的后果是非常严重的。

2. 紧跟政策监管导向。在2017年9月,中国就已经采取了严厉的监管措施, 将首次代币发行这种初创公司利用加密货币通过区块链进行募资的新途径定性为非法。包括中国人民银行在内的七家金融监管机构联合发布政令,并在其中公布了原因。他们称经过考虑,认为加密货币销售是"一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。"所以炒作虚拟币其实已经是被叫停了的。而近日央行行长周小川在谈到虚拟币监管和区块链时也提到,对比特币和人民币的交易我们是不支持的,不希望创造一种可投机的产品,让人有一夜暴富的幻想,不要和现行的金融稳定、金融秩序相冲突,而是要强调服务实体经济。

3. 需要上传个人敏感信息的。比如某些平台会打着提交个人信息来获取算力的名义,这种方式用户需要上传自己的身份证号、银行卡等各种敏感信息。要知道,个人的敏感信息泄露的后果远远比获取算力所带来的收益严重的多,有时候还不一定能有收益。如果想获取更多算力,需要拉更多人进入平台。听着有种对个人信息进行非法采集的味道。

而仅仅贡献个人敏感信息,算力高低与信息的丰富程度相关,这种鼓励用户贡献个人敏感信息的做法,真可谓是司马昭之心路人皆知。虽然有些大平台吸引了用户的诸多目光,但对于此类平台,投资者还是谨慎一些为好。

4.需要充值的。既然区块链的投资者都是奔着赚钱去的,那么对于这一类的必须要仔细考察。平台有问题,充值的钱估计要打水漂了。当然不乏一些大的公司,但是货比三家之后再做决定也不迟。

5.投资首选上市公司大平台。正是因为大平台拥有良好的业内口碑,即使出现项目失败,也多半会处于保护公司口碑而尽力补偿投资者。那些不知名的小公司就很可怕了,可能存在"空手套白狼"的目的,融到钱就跑路,而小公司也极其脆弱,有时候一点风吹草动就挂了。

6.最后就是在进行区块链平台投资时,有一个很不错的规避风险的办法。那就是自己上网亲自查询一下关于该平台的负面信息,如果都看到有其他投资者声泪俱下的控诉了,投资者是否应该投资该平台心里也应该有点数了。

最后总结一下,有句老话说的好,同样也适用在当前纷纷扰扰的区块链行业里,那就是"天上不会掉馅饼",投资有风险,三思而后行。

由网友 Metakey 提供的答案：

首先说明真正的区块链技术及设计逻辑是有价值的,也是值得探讨的,但问题是任何有价值的技术理念都容易被贪得无厌的人利用,用来圈钱,加上媒体的渲染助推,导致浮夸盛行,无数人被骗。

所以,区块链也好,其他行业也好。骗局的本质都是一样的,他所运用的技巧也是相似的。

回归到本文的主题,以区块链为名的骗局最有名的就是：虚拟币（也就是所谓的ico）衍生出来的大量空气币、传销币等,如果研究这些虚拟币的模式,其实都可以称为空气币,因为对于利用区块链概念圈钱的人来说,直接发欺骗性质的虚拟币更为直接且简单,是变现的重要手段。

那么,如何识别这些骗局？

给大家发两站图：区块链技术架构及知识图谱：

有多少人能看得懂？一个前沿技术,天然带有门槛,换句话说真正的区块链应用是天然带有入门的门槛,并非所有人都可以进入。

所以,真正的骗局本质还是常识性的普及,区块链也是。去年,很多被区块链概念骗了很多钱财的人,骗子的手段并不多高明,很多还是在于一个：贪字。和股市一样,越是股市底部,越是无人问津,你就是讲再多的专业知识也没有用,股市慢慢热起来,处于高处,反而很多人蜂拥涌进。有时候,我在想：日常看见的朋友圈鸡汤里,传播甚广的巴菲特投资理念：低吸高抛,也没有人几个人记得,可见鸡汤的营养价值还是取决于喝汤的人。惯用的手法有哪些：

1、无门槛,人人可投资：即便是比特币也存在巨大的争议,再说比特币投资也需要门槛和技术门槛,如果有一个人告诉你：某个你听都没听说过虚拟币可以让你无门槛进入,你只需要交钱就行了,那么是骗局的可能性非常大。这里有一个常识：如果某一个项目能带来几十倍的回报,他为什么要告诉你。即便他没钱,可以写借条和你借钱,而是这么无私地让你也赚钱。如果你们甚至都不熟,那么更有问题。你见过多少人愿意在马路上直接撒钱的？

2、无需要基本知识：某一个虚拟币项目,如果介绍人跟你说：操作这个项目不需要任何基本知识,那么是骗局的可能性也非常大；

3、警惕任何炫富的行为：如果你的朋友圈突然出现一位"富豪",那么对他的推荐的项目也需要慎重,中国的文化里一直提倡：财不外露。一个人如果天天在朋友圈炫富,尤其是炫耀某个项目怎么赚钱吧啦吧啦的,也肯定有问题。回头看看你身边真正的富人,哪个不是低调异常。

4、大师盛行,不断学习：这是特有的现象,任何带有欺骗性质的行业,对行业专业普及很少,反而是鸡汤洗脑式的学习课程特别多,尤其是课程中,你感觉一学就会,一点触动也没有,整个过程就是激动加激动。你遇到问题,没人跟你以专业的知识交流,反而不断给你打气,鼓吹某个项目,某个概念怎么怎么牛逼。那么,这个事情必然有问题。

所以,总结下来,即便区块链技术本身的设计理念很先进,打着区块链旗号行骗的手段其实并没有多少技术含量,问题还在于人心。

浮躁的社会里,人人都会觉得自己是下一个马云,下一个巴菲特,人人追求一夜暴富的机会,并没有觉得需要付出。

所以,并不是所有的受害者都是无辜的。

（以上,谢谢。）

由网友 爱T馆 提供的答案：

区块链技术只是一种新型的数据存储,加密以及组织方式,跟什么东西结合就会有什么样的形态,但要判断是否为骗局,始终离不开几个要点：

1.打造行业信用生态,利用共识机制（联盟链）,确立权益与义务,规范数据和参与者行为；

2.非中心化存储机制,即去中心化,保证数据在用户手中,而不是单纯存储于某个平台里面；

3.去金融化,跟产业,行业结合。而不是发行代币,通证,然后可以交易。

4.数据安全,加密,用户手中的数据只有通过自己的密钥或访问授权,才能让第三方访问。

5.数据可溯源,不能被纂改。

由网友 伦哥说电商 提供的答案：

你好,我是高伦,谢谢题主邀请,对于这个问题我有以下看法,如有不同的建议,请在下方赐教,理不争不明,我们好好讨论下！

区块链技术的应用自古就有

区块链技术的本质就是一种分布式的记账方法,不仅现在应用广泛,而且在中国古代就有了应用,比如,曹操墓就是在各地做出混淆视听的衣冠冢,与自己真实的墓地混起来,到底哪个是真的哪个是假的,连当时的人都分不清,更何况是现在的盗墓者。这原理和比特币的密码保存技术是一样的,不同的是比特币将区块链技术分布原理做的比古人精深无数倍。所以,区块链原理就是一种分布式的记账式原理,从古到今都没有变过。只是现代人提出了区块链这个概念！

拿区块链说事全都是骗局

互联网时代,区块链技术应用的非常广泛,自媒体、流媒体、5G技术等等,都在用区块链技术,只是买有提而已,不就是分布式的记账法嘛,一个高科技的项目,用到区块链技术,也会用到其他技术,所以没啥好提的。但是把区块链拿来宣传的就很值得怀疑了,有点此地无银三百两的意思了！市面上那些乌烟瘴气的所谓数字货币,都是打着区块链的招牌,干着拉人头搞庞氏骗局的营生。作为普通人,如果有人跟你宣传区块链项目,千万别信！你的那点钱还要用区块链密码技术来存么？这不是高射炮打苍蝇？

你永远叫不醒装睡的人

你以为那些做资金盘的人识别不了骗局？一个成年人识别不出拉人头的旁氏骗局？侥幸心理让假装不知道而已,他们早都已经人性扭曲,成了骗子的帮凶了,雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。要发展环境很重要,你身边如果都是搞资金盘的,你就很有可能会跟风一起堕落,所以远离资金盘,做一个乐观勤奋、积极向上的人,就得把骗子们拉黑,没有商量的余地！要想获得阳光,你就得站在朗朗乾坤下！阴暗的角落会把你毁掉！

由网友 家族财富密码 提供的答案：

家族财富密码Html369号曾发文阐释过区块链的意义和应用前景,一度成为热门话题。欢迎关注我们的Html369号,关注财富管理。

我们再次重申一下,区块链是一种去中心化的记账方式,是一种技术,一种目前并未成熟的技术,也具有广阔的应用前景。

首先,作为一种工具,其本身是客观存在的,没有好坏善恶,何况还是一种不成熟的技术。我们在发表热文"区块链可能正在颠覆你的生活"中发现,不少人言辞偏颇,争吵剧烈,对区块链技术的了解缺乏必要的耐心,而对区块链如何发家致富颇感兴趣,也有人为此倾家荡产。

这就好比互联网技术的出现,你以为上个网吧就是应用了互联网,打个网游就是应用了互联网。想要应用,必须先要了解！

其次,所有的技术都是双刃剑。没有哪项技术只会被好人所用,所用之处都是为善积德。再以互联网为例,便捷的同时是信息的大规模泄露,高效的同时是黑客的肆虐。但是我们不能说互联网技术是个错误,技术的发明是个骗局。

随着这项技术的成熟和应用场景的逐一实现,真正的问题才会一个一个浮出水面,更需要社会监督和立法规范来进行约束。

最后,比特币是一个泡沫,其他币要慎重。比特币只是区块链的一个应用场景,就是制造出虚拟货币。无奈资本市场就是这么流氓,能在奥巴马上台当天把毫不相关的澳柯玛股票炒到涨停,更何况前有郁金香泡沫之鉴,附带着高科技背景的比特币,不炒它天理不容。经济学上有一个叫"最大笨蛋理论",炒作这件事每天都在发生,可谁做了接盘侠,把最后的高点接在手里,谁就是最大笨蛋。这就是比特币,明知道有人会做比特币的最大笨蛋,却都在暗示那个人不是自己,最后哭都没有眼泪。

再说说各种远方亲戚,阿里巴巴商标注册后,立刻注册了阿里妈妈、阿里叔叔、阿里爷爷等60多个远方亲戚,就是怕这些亲戚胡作非为,所谓一人得道,鸡犬升天,也是这个道理吧。想想比特币的亲戚们,是不是真亲戚,有没有血缘的一股脑的全冒出来了。全长着一个模子,穿得争奇斗艳,说的天花乱坠,跟后宫争宠似的。

我们的建议是：不懂的事物弄懂了再碰！只看到利益的人也是最容易被利用的人!

家族财富密码：家族财富管理50人官方Html369号,多位首席经济学家、985高校金融、经济学博士为您打开财富管理大门。

由网友 渝电成套报价工作室 提供的答案：

在这个每天都有好几种新币,或者数十种新币上线的时代,我们普通玩家如何辨判是否上车,哪种值得我们上车呢？个人总结如下：

1、判断是否为大公司背书,或者创始人为圈内知名人士；

2、是否需要手持拍照上传,能不拍就不拍,除非十分有潜力的币；

3、根据月产币的数量和交易价值,判断是否可玩,就是月产价值你是否满意；

4、如注册页面的界面或LOGO都十分粗糙的,坚决不能玩,绝对山寨币；

5、没有交易平台,或者兑换接口的不能玩；

6、千万不要看着哪个平台收益高,投资充钱玩,平台跑路就就傻了！ 想交流更多挖矿知识,私信！

由网友 大道说 提供的答案：

• 你只需记着,几乎99.99％的币或是区块链代币,都是骗子、或资金盘,或技术方向不对导致没前途,或技术与资金实力不够死掉。

目前,

市面上有前途的只有：有链YOUChain、DOT波卡、以太坊ETH2.0。比特币不算,因为比特币泡沫太大,虽然它是有很大价值（黑市,灰色资产转移等）。

记住,是几乎99.99%的区块链项目,都是骗子。

但是,做波段还是有机会赚钱的,也一样有大概率亏钱。等于是赌博,庄家是裁判员也是运动员,就问你怎么赢！？

如果真想投资区块链,必须努力学习,多看优质文章。如果看不懂,就找信得过的人来看,然后认真分析,这样才能少被骗。

我给大家一个分析思路：

首先,区块链有没有前途？

有？

那么继续往下看。

区块链的公链,有没有前途？

回答：有。那就继续看。

联盟链即使有前途,也是很有限的。与老百姓投资几乎无关,最多影响对应联盟公司的股价。

另外,区块链的核心,是去中心化,是解决信任问题的,联盟链去中心极差,所以,很可能联盟链只是个过度,或者一些特殊场景,比如信任需求不是极强的,但这些传统互联网已经做的很好了。

如果以上观点经过你的分析,你认同,那么我们继续：

哪些公链有前景？

我们只需投资这些有前景的公链即可。虽然风险大,但是收益的概率与比例,完全能压住风险。

目前个人感觉有前途的公链,只有有链YOUChain和以太坊2.0,还有侧链技术不错的DOT波卡。

为啥先看公链呢？

公链是区块链世界的基础,如果没有windows系统,谈互联网有意义么？

如果没有安卓、IOS,谈移动互联网有意义么？

所以,公链没起来,区块链行业是一定不会起来的。这是常识。但很多骗子项目,竟然主打区块链dapp,厉害！真很多傻子信！

目前的公链,遇到的最大难题就是：去中心程度、性能、安全,三者难以兼得！

这导致区块链卡在了1.0时代,以太坊目前性能很低,只能抗住有限的应用,据说以太坊2.0用pos机制,能将性能改善极大,所以这也是值得期待的。

解决这三者不可兼得难题的,是algo币的创始人,名字忘记了,是图灵奖得主。

他的思路是VRF可验证随机函数,抽签,极大提升效率。可惜的是,algo经济模型不行,节点也没开放给大众（加入门槛）,圈钱味道太浓,所以我不看好。

EOS这个伪公链,就21个超级节点说了算,这个就不说了。过渡产品,现在已经没前途了。除非改进共识机制,但听说技术负责人BM又辞职了,又双叒叕辞职…

目前,最看好的公链,依旧是YOUChain有链。原因有：

1、价格已经触底,一些不懂的人,不看好,现在是机会。

2、技术进度已经到达阶段性尾声。虽然完全完善可能要10年,已经过去3年,但满足初始阶段用,足够了。毕竟TPS1250的成绩,5秒内出块。以太坊TPS是7.1,死慢,据说以太坊2.0能1000以上,预计1年内实现。

3、主网在2020年5月左右,已经正式上线,区块高度已经稳定跑到400万以上了,稳定性得以保证。

4、在线正常运行的节点数量800多,能基本保证去中心程度。关键可参与性极低,这个很不错：800元的旧手机,骁龙845,8+128的配置,50M带宽,质押5万you即可成为独立的轻节点！

手机打字效率太低。不多说了。

想投资创业的朋友,一定要闲钱投资！！

切记！不要杠杠,闲钱投资。

要多学习,看不懂,就找亲戚里学计算机金融的帮你看,一起分析。

然后,闲钱投资,切记不要杠杠,要有耐心！好项目基本都需要很长积累,否则都是PPT坑钱的。

另外,

想做实体行业小生意的,可以了解中医理疗馆,这个行业非常不错！

哪怕疫情来了,中医理疗的认可度更高。我粗算过,全国14亿人,每天最低新增5万人颈肩腰腿疼等等亚健康病,投资个小店,一个月赚几万,难度低（药包热敷）,风险小,从装修到运营都有老师下店带。

不用担心不会中医。中医主要就汤剂,针灸,药敷,推拿。近代中医把经络穴位归纳,学起来简单。

我不分析项目,只解答基础知识普及！

为啥不分析项目呢？

99.99％都是垃圾项目,有啥好分析的？！

由网友 正在跳龙门的鲤鱼 提供的答案：

各种虚拟货币或者用区块链技术包装出来的高大上项目要更加小心。

区块链技术本身是不产生经济效益的。要想通过区块链技术变现大多数的办法就是发行各种虚拟货币。各种高大上的产品。

1.让更多玩家参与购买。让币溢价赚取额外利润。

2.拉人头开矿机,把钱交给上线。

3.识别起来也比较容易,目前国家对区块链相关产品是没有监管的。所以基本上都是骗局。

4.也有部分公司研究区块链和传统行业相结合。不一定是骗局,但绝对是高风险的。这主要是看参与者是否在知情情况下去玩了